A quinta edição do evento acontece em 23 e 24 de maio presencial em São Paulo
com mais de cinquenta especialistas e transmissão on-line gratuita
Fonte: Divulgação AML Risco Reputacional
Eternizada no filme “Todos os Homens do Presidente”, a frase “siga o dinheiro” representa com exatidão a importância da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa, também conhecida pela sigla PLD-FTP. Principalmente em um mundo cada vez mais digital, torna-se fundamental encontrar meios e caminhos para enfrentar o problema com eficiência, combinando as ações com práticas de ESG e Integridade.
Mas quais os caminhos para combater um problema complexo, relacionado ao crime organizado, à corrupção, entre outras ações criminosas? Para debater o assunto e buscar soluções, a 5.ª edição do Congresso Internacional do Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) acontece entre os dias 23 e 24 de maio. Nas palestras , temos assuntos relevantes e atuais, como: lavagem de dinheiro e crimes ambientais; integridade e gestão financeira no mundo dos esportes e entretenimento; e gestão de riscos e tendências de compliance em cassinos, casas de apostas e loterias.
Com apoio ouro da AML Risco Reputacional, além da colaboração de outras grandes empresas e órgãos reguladores nacionais e internacionais, o maior evento da América Latina em PLD-FTP, ESG e Integridade conta com a participação de mais de cinquenta especialistas de diversos países que garantem a qualidade e seriedade dos assuntos que serão tratados nos painéis do Congresso. Gratuita, a versão on-line do evento libera o acesso para 6 dos doze painéis da programação. Para conferir a agenda e disponibilidade de transmissão dos painéis bem como inscrições, basta acessar o site do 5º Congresso de PLD-FTP.
Por sua vez, a opção presencial garante ao interessado a participação ativa nas doze palestras, que vão ocorrer na Amcham – Câmara Americana de Comércio durante os 2 dias de evento.
Há também a liberdade de interação com painelistas, congressistas e expositores; acesso ao ambiente on-line exclusivo com a gravação de todos os painéis; networking com tomadores de decisão; coffee breaks e almoço na Feira de Negócios, entre outros benefícios.
Os interessados em participar presencialmente do Congresso do IPLD podem adquirir os ingressos aqui.
PLD-FTP: primeiro dia do evento
O debate sobre PLD-FTP é amplo, em busca de ações práticas e eficientes para combater o problema em diversas áreas. Por conta disso, a 5.ª edição do Congresso Internacional do IPLD convidou especialistas de diferentes segmentos.
Com o tema “Perspectivas na Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, o primeiro painel tem a participação do senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e juiz federal.
Recentemente, a Polícia Federal promoveu uma operação para prender suspeitos de integrar uma facção criminosa, que planejavam sequestrar e matar autoridades. Entre os nomes na lista dos criminosos estava o do juiz Moro, supostamente por conta de sua atuação no combate ao crime organizado.
O segundo painel terá como tema “Lavagem de dinheiro e crimes ambientais”. Aqui, o debate contará com a participação de Lakshmi Kumar, diretora da Global Financial Integrity; Marcus Pleyer, presidente do GAFI 2020-2022; e Xolisile Khanyile, presidente do Grupo de Egmont.
Na sequência, o terceiro painel traz o tema “Minding Our Business: a importância do mercado privado na prevenção da proliferação de armas de destruição em massa”. Para abordar o assunto, Elisa Madrazo de Lima, vice-presidente do GAFI e Sara Dudley, diretora de Operações e Suporte do Exército dos Estados Unidos.
Ainda no primeiro dia do evento, há outros 3 painéis: “Cooperação internacional para investigações de crimes financeiros” que reúne Vladimir Aras, procurador regional da República em Brasília (MPF); Guilherme France, gerente do Centro de Conhecimento Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil e Carolina Yumi, diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). “Enfrentando o crime financeiro na era digital: inovação e tecnologia na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e fluxos ilícitos” com Antonio Juan Ferreiro Cunha, chefe adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil. Fechamos o dia com Maurício Costa de Moura, o diretor de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do Banco Central do Brasil, comandando uma mesa redonda com os órgãos reguladores (Comissão de Valores Mobiliários – CVM e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coafi).
Segundo dia
Frederico Motta, diretor-geral da Play Anywhere, Inc e Marla Georgia Palma, compliance officer do Club Athletico Paranaense abrem o segundo dia do evento com o tema “A integridade e a gestão financeira no mundo do esporte e entretenimento”. Na sequência temos “Os fluxos ilícitos e financiamento do terrorismo” com David Luna, presidente do Grupo de Especialistas em Comércio Anti–Ilícito da OCDE, Juan Marteau, diretor do Centro de Estudos sobre Segurança Hemisférica, Terrorismo e Crime Financeiro da Universidade de Buenos Aires, Antonio Sampaio, especialista da Iniciativa Global Contra o Crime Organizado Transnacional e Kristina Amerhauser, especialista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional.
Daniela Secches, professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Paul Radu, cofundador do Projeto de Relatórios sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP); e Maira Martini, especialista da Transparência Internacional em Berlim, abordam o tema “Sanções internacionais em casos de guerra”.
Ainda no segundo dia de Congresso, contamos com a participação de Xolisile Khanyile, presidente do Grupo de Egmont, e Elisa Madrazo de Lima, vice-presidente do GAFI no painel “Desafios e Trajetórias de Mulheres Líderes no Mercado: Uma Perspectiva Inspiradora”.
Assunto também muito atual, o tema “Jogo ou Blefe: gestão de riscos e tendências de compliance em cassinos, casas de apostas e loterias” será abordado por Fábio Lowenthal, sócio da Lowenthal Advogados, Cristina Swan, gerente de Projetos da United Lotteries for Integrity in Sports; e Magno José Santos de Souza, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal.
Para fechar o 5° Congresso de PLD-FTP, Integridade e ESG temos a palestra “Promovendo Medidas Eficazes de Compliance nos Setores Público e Privado: Colaboração, Desafios e Melhores Práticas” com a participação de André Eduardo Demarco, diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados e Vânia Vieira, secretária executiva da Controladoria-Geral da União (CGU).
Quem é o IPLD?
Fundado em 2017, o Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) atua como um elo facilitador no universo de Integridade, ESG, PLD-FTP e Compliance. É um hub internacional de negócios, informação e networking, que oferece conexão de pessoas, tecnologia, produtos, conhecimentos e oportunidades. Além de reunir os maiores especialistas no setor no Congresso Internacional do IPLD, o instituto promove webinars, podcast e conteúdo especializados no site www.ipld.com.br.
Quem é AML Risco Reputacional?
Fundada em 2009, a AML Risco Reputacional é referência na área de PLD-FTP e reúne inovação, tecnologias e pessoas para gerar valor aos negócios de novos clientes. Para isso, a AML disponibiliza ao mercado soluções tecnológicas, consultoria e capacitações para Gestão dos Riscos de PLD-FTP para total cumprimento das normas dos órgãos reguladores e regularizações vigentes. Para mais informações, consulte nosso site.
Serviço
5.º Congresso Internacional do IPLD
Data: 23 e 24 de maio
Local: Amcham, na Rua da Paz, 1.431, na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. É possível também acompanhar gratuitamente seis painéis do evento pela internet. As inscrições podem também ser feitas durante o evento.
Ingressos e inscrições: https://congresso5.ipld.com.br/
Organização: Instituto de Integridade, ESG e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD) – www.ipld.com.br.
