6.ª edição do evento internacional do IPLD discute soluções para a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa
5º Congresso Internacional do IPLD, realizado em maio de 2023. Fonte: Divulgação AML Risco Reputacional
Responsável por movimentar trilhões de dólares todos os anos no mundo de acordo com estimativas da ONU, a lavagem de dinheiro impacta significativamente toda a sociedade. Na mesma magnitude, o problema exige investimentos robustos e soluções inovadoras que consigam atuar de forma efetiva na prevenção e no combate.
Por conta da relevância, o tema estará em pauta no 6.º Congresso Internacional do Instituto de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (IPLD). Online e gratuito, o evento se realizará entre os dias 28 e 29 de maio.
Para participar, os interessados precisam apenas se inscrever no site do evento.
Em sua sexta edição, o congresso reunirá as principais autoridades e especialistas dos setores público e privado para debater assuntos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD-FTP), assim como integridade e ESG.
No total, serão 10 painéis. Entre os temas abordados estão: os efeitos para o mercado da avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira (Gafi), organismo internacional que avalia a evolução dos países em seus controles de PLD-FTP; os riscos e desafios associados às transações anônimas com criptoativos, analisando as ameaças globais no financiamento do terrorismo e os conceitos em torno da inteligência artificial, explorando seus benefícios reais na prevenção de fraudes.
Os participantes do congresso do IPLD receberão um certificado credenciado pela B3 Educação. O documento contará 12 pontos para o programa de qualificação operacional (PQO). Pontuar nesse programa da B3 Educação é requisito para a recertificação e atualização contínua dos profissionais que operam no mercado financeiro.
Prevenção à lavagem de dinheiro
Pesquisa recente da Juniper Research aponta que, até 2028, o gasto total em sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) crescerá 80% acima dos US$ 28 bilhões registrados em 2024.
Nesse período, o mercado contará cada vez mais com a utilização da Inteligência Artificial (IA) para ampliar a eficiência na definição de perfis de risco, análise de dados e no monitoramento de transações suspeitas.
Por se tratar de um tema relevante e atual, promover a troca de conhecimentos e a conexão entre os diferentes participantes dessa cadeia é fundamental para que o país continue avançando no trabalho de prevenção. Com isso, o Congresso Internacional do IPLD se transformará em um facilitador em todo esse processo evolutivo do mercado.
“Nesta edição, a programação contemplará uma grande variedade de temas, trazendo uma abordagem ampliada e interdisciplinar sobre cada assunto, com o objetivo de atender à crescente demanda da sociedade e às mais recentes exigências normativas”, explica Andreia Vargas, presidente do IPLD. A executiva atuou no Banco Central por 30 anos, vivenciando a evolução da regulamentação para prevenir e combater a lavagem de dinheiro no Brasil.
Relevância do Congresso Internacional do IPLD
O Congresso Internacional do IPLD reunirá representantes de órgãos como Banco Central do Brasil, CVM, Coaf, Susep, Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e Relações Internacionais; assim como de instituições financeiras como Itaú, Banco do Brasil, Santander, Nubank, C6, além de empresas como Petrobras e Raízen e associações como a Febraban e Associação Brasileira de Bancos (ABBC).
Entre os nomes confirmados estão: André Lima (Ministério do Meio Ambiente); Bernardo Mota (Ministério da Justiça); Chantal Pillet (Pacto Global da ONU); Ricardo Liao (Coaf); Isaac Sidney (Presidente da Febraban); e Tiago Severo (ABCripto).
As últimas edições do evento somaram mais de 15 mil participantes inscritos, de 22 países, além de mais de 200 painelistas e 2 milhões de acessos online. Com tamanha aderência, as discussões têm contribuído para o fortalecimento do segmento no país.
“Participo todos os anos do Congresso do IPLD, porque considero uma oportunidade para todos os profissionais da área aprenderem mais e entenderem as tendências do mercado”, comenta Caroline Jaszczuk Gouveia, Defense Manager – AML & KYC do Nubank.
Presidente do Coaf, Ricardo Liáo possui opinião semelhante. “Percebo que o Congresso do IPLD é um fórum que reúne os principais atores e protagonistas do sistema de PLD-FTP para trazer suas experiências, seus desafios e as novidades que o mercado apresenta em termos de melhores práticas”, relata.
Por sua vez, o gerente de Compliance e PLD-FTP na Porto Seguro, Gil Kassow, salienta que existem poucos fóruns dedicados à PLD-FTP, ainda mais para o mercado segurador. “Neste evento, temos a possibilidade de compartilhar conhecimento, debater sobre práticas correntes no dia a dia das áreas e pensar nos caminhos de desenvolvimento dos diversos elementos de PLD-FTP: políticas, processos, conceitos, tecnologia, etc.”
Programação da 6.ª edição
Confira a seguir a programação completa do 6.º Congresso Internacional do IPLD.
28 de maio
Painel 01: A avaliação do Brasil pelo Gafi e seus efeitos para o mercado
Painel 02: Terceirização e a abordagem integrada em PLD-FTP, compliance e integridade
Painel 03: As implicações das sanções internacionais para o mercado financeiro
Painel 04: “Programas Conheça”: estratégias de onboarding na prevenção a fraudes e LD-FT
Painel 05: Know Your Transaction (KYT) – as novas fronteiras da segurança financeira na era digital
29 de maio
Painel 06: Avaliação interna de riscos: práticas de mercado e procedimentos recomendados
Painel 07: A influência do ESG e da gestão de riscos de terceiros no processo decisório das empresas
Painel 08: Os criptoativos no financiamento do terrorismo – transações anônimas e ameaças globais
Painel 09: O papel do mercado na prevenção e combate ao crime ambiental e na promoção da responsabilidade social
Painel 10: Inteligência Artificial na prevenção de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
Serviço
6.º Congresso Internacional do IPLD
Data: 28 e 29 de maio de 2024, das 8h30 às 17h30
Inscrição, programação completa e informações:
https://congresso6.ipld.com.br
Conteúdo produzido por Lab Persona Estadão