{"id":7562,"date":"2024-05-23T14:54:27","date_gmt":"2024-05-23T17:54:27","guid":{"rendered":"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/?p=7562"},"modified":"2024-05-23T15:10:48","modified_gmt":"2024-05-23T18:10:48","slug":"prevencao-a-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/2024\/05\/23\/prevencao-a-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Congresso gratuito re\u00fane especialistas em preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em>6.\u00aa edi\u00e7\u00e3o do evento internacional do IPLD discute solu\u00e7\u00f5es para a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa<\/em><\/p>\n<h6 class=\"gh-styles-m__figureContainer\" style=\"float: none; text-align: left;\"><img decoding=\"async\" class=\"gh-styles-m__figureContainer-image aligncenter\" title=\"Congresso gratuito re\u00fane especialistas em preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro\" src=\"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Congressogratuitoreuneespecialistasemprevencaoalavagemdedinheiro.png\" alt=\"Congresso gratuito re\u00fane especialistas em preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro\" width=\"100%\" height=\"auto\" \/>5\u00ba Congresso Internacional do IPLD, realizado em maio de 2023. Fonte: Divulga\u00e7\u00e3o AML Risco Reputacional<\/h6>\n<p>Respons\u00e1vel por movimentar trilh\u00f5es de d\u00f3lares todos os anos no mundo de acordo com estimativas da ONU, a lavagem de dinheiro impacta significativamente toda a sociedade. Na mesma magnitude, o problema exige investimentos robustos e solu\u00e7\u00f5es inovadoras que consigam atuar de forma efetiva na preven\u00e7\u00e3o e no combate.<\/p>\n<p>Por conta da relev\u00e2ncia, o tema estar\u00e1 em pauta no 6.\u00ba Congresso Internacional do Instituto de Preven\u00e7\u00e3o e Combate \u00e0 Lavagem de Dinheiro (IPLD). Online e gratuito, o evento se realizar\u00e1 entre os dias 28 e 29 de maio.<\/p>\n<p>Para participar, os interessados precisam apenas se <a href=\"https:\/\/congresso6.ipld.com.br\/?utm_source=lab_persona_estadao&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=congresso_gratuito reune_especialistas_em_preven\u00e7\u00e3o_a_lavagem_de_dinheiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-type=\"LINK\">inscrever no site do evento<\/a>.<\/p>\n<p>Em sua sexta edi\u00e7\u00e3o, o congresso reunir\u00e1 as principais autoridades e especialistas dos setores p\u00fablico e privado para debater assuntos relacionados com a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa (PLD-FTP), assim como integridade e ESG.<\/p>\n<!-- In\u00edcio Banner 300x250 --><div class='dfp-tmeio1'><\/div><script type='text\/javascript'>DFP.renderHtml({ 'selector':'div.dfp-tmeio1', 'targets':{ 'formato':'tmeio1' }, 'screenmap':'Tile_300_250_T_250', 'force': true });<\/script><!-- Fim Banner 300x250 --> <p>No total, ser\u00e3o 10 pain\u00e9is. Entre os temas abordados est\u00e3o: os efeitos para o mercado da avalia\u00e7\u00e3o do Brasil pelo Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira (Gafi), organismo internacional que avalia a evolu\u00e7\u00e3o dos pa\u00edses em seus controles de PLD-FTP; os riscos e desafios associados \u00e0s transa\u00e7\u00f5es an\u00f4nimas com criptoativos, analisando as amea\u00e7as globais no financiamento do terrorismo e os conceitos em torno da intelig\u00eancia artificial, explorando seus benef\u00edcios reais na preven\u00e7\u00e3o de fraudes.<\/p>\n<p>Os participantes do congresso do IPLD receber\u00e3o um certificado credenciado pela B3 Educa\u00e7\u00e3o. O documento contar\u00e1 12 pontos para o programa de qualifica\u00e7\u00e3o operacional (PQO). Pontuar nesse programa da B3 Educa\u00e7\u00e3o \u00e9 requisito para a recertifica\u00e7\u00e3o e atualiza\u00e7\u00e3o cont\u00ednua dos profissionais que operam no mercado financeiro.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/congresso6.ipld.com.br\/?utm_source=lab_persona_estadao&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=congresso_gratuito reune_especialistas_em_preven\u00e7\u00e3o_a_lavagem_de_dinheiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7570 size-full\" src=\"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/banner-congresso-ipld.png\" alt=\"congresso ipld 2024\" width=\"630\" height=\"162\" srcset=\"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/banner-congresso-ipld.png 630w, https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/banner-congresso-ipld-300x77.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro<\/h2>\n<p>Pesquisa recente da Juniper Research aponta que, at\u00e9 2028, o gasto total em sistemas de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro (PLD) crescer\u00e1 80% acima dos US$ 28 bilh\u00f5es registrados em 2024.<\/p>\n<p>Nesse per\u00edodo, o mercado contar\u00e1 cada vez mais com a utiliza\u00e7\u00e3o da Intelig\u00eancia Artificial (IA) para ampliar a efici\u00eancia na defini\u00e7\u00e3o de perfis de risco, an\u00e1lise de dados e no monitoramento de transa\u00e7\u00f5es suspeitas.<\/p>\n<p>Por se tratar de um tema relevante e atual, promover a troca de conhecimentos e a conex\u00e3o entre os diferentes participantes dessa cadeia \u00e9 fundamental para que o pa\u00eds continue avan\u00e7ando no trabalho de preven\u00e7\u00e3o. Com isso, o Congresso Internacional do IPLD se transformar\u00e1 em um facilitador em todo esse processo evolutivo do mercado.<\/p>\n<p>\u201c<em>Nesta edi\u00e7\u00e3o, a programa\u00e7\u00e3o contemplar\u00e1 uma grande variedade de temas, trazendo uma abordagem ampliada e interdisciplinar sobre cada assunto, com o objetivo de atender \u00e0 crescente demanda da sociedade e \u00e0s mais recentes exig\u00eancias normativas<\/em>\u201d, explica Andreia Vargas, presidente do IPLD. A executiva atuou no Banco Central por 30 anos, vivenciando a evolu\u00e7\u00e3o da regulamenta\u00e7\u00e3o para prevenir e combater a lavagem de dinheiro no Brasil.<\/p>\n<h2>Relev\u00e2ncia do Congresso Internacional do IPLD<\/h2>\n<p>O Congresso Internacional do IPLD reunir\u00e1 representantes de \u00f3rg\u00e3os como Banco Central do Brasil, CVM, Coaf, Susep, Minist\u00e9rios do Meio Ambiente, da Justi\u00e7a e Rela\u00e7\u00f5es Internacionais; assim como de institui\u00e7\u00f5es financeiras como Ita\u00fa, Banco do Brasil, Santander, Nubank, C6, al\u00e9m de empresas como Petrobras e Ra\u00edzen e associa\u00e7\u00f5es como a Febraban e Associa\u00e7\u00e3o Brasileira de Bancos (ABBC).<\/p>\n<p>Entre os nomes confirmados est\u00e3o: Andr\u00e9 Lima (Minist\u00e9rio do Meio Ambiente); Bernardo Mota (Minist\u00e9rio da Justi\u00e7a); Chantal Pillet (Pacto Global da ONU); Ricardo Liao (Coaf); Isaac Sidney (Presidente da Febraban); e Tiago Severo (ABCripto).<\/p>\n<p>As \u00faltimas edi\u00e7\u00f5es do evento somaram mais de 15 mil participantes inscritos, de 22 pa\u00edses, al\u00e9m de mais de 200 painelistas e 2 milh\u00f5es de acessos online. Com tamanha ader\u00eancia, as discuss\u00f5es t\u00eam contribu\u00eddo para o fortalecimento do segmento no pa\u00eds.<\/p>\n<p>\u201c<em>Participo todos os anos do Congresso do IPLD, porque considero uma oportunidade para todos os profissionais da \u00e1rea aprenderem mais e entenderem as tend\u00eancias do mercado<\/em>\u201d, comenta Caroline Jaszczuk Gouveia, Defense Manager &#8211; AML &amp; KYC do Nubank.<\/p>\n<p>Presidente do Coaf, Ricardo Li\u00e1o possui opini\u00e3o semelhante. \u201c<em>Percebo que o Congresso do IPLD \u00e9 um f\u00f3rum que re\u00fane os principais atores e protagonistas do sistema de PLD-FTP para trazer suas experi\u00eancias, seus desafios e as novidades que o mercado apresenta em termos de melhores pr\u00e1ticas<\/em>\u201d, relata.<\/p>\n<p>Por sua vez, o gerente de Compliance e PLD-FTP na Porto Seguro, Gil Kassow, salienta que existem poucos f\u00f3runs dedicados \u00e0 PLD-FTP, ainda mais para o mercado segurador. \u201c<em>Neste evento, temos a possibilidade de compartilhar conhecimento, debater sobre pr\u00e1ticas correntes no dia a dia das \u00e1reas e pensar nos caminhos de desenvolvimento dos diversos elementos de PLD-FTP: pol\u00edticas, processos, conceitos, tecnologia, etc.<\/em>\u201d<\/p>\n<h2>Programa\u00e7\u00e3o da 6.\u00aa edi\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>Confira a seguir a programa\u00e7\u00e3o completa do 6.\u00ba Congresso Internacional do IPLD.<\/p>\n<h3>28 de maio<\/h3>\n<p>Painel 01: A avalia\u00e7\u00e3o do Brasil pelo Gafi e seus efeitos para o mercado<\/p>\n<p>Painel 02: Terceiriza\u00e7\u00e3o e a abordagem integrada em PLD-FTP, compliance e integridade<\/p>\n<p>Painel 03: As implica\u00e7\u00f5es das san\u00e7\u00f5es internacionais para o mercado financeiro<\/p>\n<p>Painel 04: \u201cProgramas Conhe\u00e7a\u201d: estrat\u00e9gias de onboarding na preven\u00e7\u00e3o a fraudes e LD-FT<\/p>\n<p>Painel 05: Know Your Transaction (KYT) &#8211; as novas fronteiras da seguran\u00e7a financeira na era digital<\/p>\n<h3>29 de maio<\/h3>\n<p>Painel 06: Avalia\u00e7\u00e3o interna de riscos: pr\u00e1ticas de mercado e procedimentos recomendados<\/p>\n<p>Painel 07: A influ\u00eancia do ESG e da gest\u00e3o de riscos de terceiros no processo decis\u00f3rio das empresas<\/p>\n<p>Painel 08: Os criptoativos no financiamento do terrorismo &#8211; transa\u00e7\u00f5es an\u00f4nimas e amea\u00e7as globais<\/p>\n<p>Painel 09: O papel do mercado na preven\u00e7\u00e3o e combate ao crime ambiental e na promo\u00e7\u00e3o da responsabilidade social<\/p>\n<p>Painel 10: Intelig\u00eancia Artificial na preven\u00e7\u00e3o de fraudes, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo<\/p>\n<h2>Servi\u00e7o<\/h2>\n<p>6.\u00ba Congresso Internacional do IPLD<\/p>\n<p>Data: 28 e 29 de maio de 2024, das 8h30 \u00e0s 17h30<\/p>\n<p>Inscri\u00e7\u00e3o, programa\u00e7\u00e3o completa e informa\u00e7\u00f5es:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/congresso6.ipld.com.br\/?utm_source=lab_persona_estadao&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=congresso_gratuito reune_especialistas_em_preven\u00e7\u00e3o_a_lavagem_de_dinheiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-type=\"LINK\">https:\/\/congresso6.ipld.com.br<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/congresso6.ipld.com.br\/?utm_source=lab_persona_estadao&amp;utm_medium=organico&amp;utm_campaign=congresso_gratuito reune_especialistas_em_preven\u00e7\u00e3o_a_lavagem_de_dinheiro\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7570 size-full\" src=\"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/banner-congresso-ipld.png\" alt=\"congresso ipld 2024\" width=\"630\" height=\"162\" srcset=\"https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/banner-congresso-ipld.png 630w, https:\/\/bluestudioexpress.estadao.com.br\/conteudo\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/banner-congresso-ipld-300x77.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px\" \/><\/a><\/p>\n<p><em><span style=\"color: #999999;\">Conte\u00fado produzido por <a style=\"color: #999999;\" href=\"http:\/\/labpersona.estadao.com.br\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Lab Persona Estad\u00e3o<\/a><\/span><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Online, 6.\u00aa edi\u00e7\u00e3o do evento internacional do IPLD discute solu\u00e7\u00f5es para a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e \u00e0 prolifera\u00e7\u00e3o de armas de destrui\u00e7\u00e3o em massa<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7567,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[106],"class_list":["post-7562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-negocios","tag-aml-risco-reputacional"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.1 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Lavagem de dinheiro: evento re\u00fane especialistas em preven\u00e7\u00e3o<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"6.\u00aa edi\u00e7\u00e3o do evento internacional do IPLD discute solu\u00e7\u00f5es para a preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro. 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